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区块链链上追踪：识别中心化地址

almost 4 years ago

区块链链上追踪：识别中心化地址

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区块链链上追踪：识别中心化地址

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原创 Z-Labs Team 2021-07-24 21:30 在上一篇我们提到了 “中心化” —— 这是一个相对于区块链的 “去中心化” 特性而来的概念。区块链技术因为采用了分布式账本所以具备去中心化特性，而为了将某些数字资产进行等价交换，就需要一些平台来提供便利的交易功能，这类平台就是中心化平台。在当前的区块链世界中，常见的中心化平台有三种形式存在：交易平台，此类平台为用户提供交易功能换币平台，本质上与交易平台类似，但在自动化交易实现逻辑上不同混币平台，专门用来躲避链上追查的换币平台关于混币模式相对复杂度高、模式多，以后专门来做独立场景分析。这里的介绍则先以交易平台为主要目标，而换币平台在地址的追踪层面来看和交易平台在技术实现上差别不大，所以也可以用这个方法来进行分析收集。提到中心化地址的识别，就必须对当前中心化机构普遍使用的模式和流程做一个基础了解，这一部分我们在第一篇文章时候已经提到过了，此处我们再做一个简单的回顾：上面过程中所涉及到的用户地址、系统出币地址、系统手续费地址，都是我们这里所说的“中心化地址”。对于以上的流程细节如果还不清楚的可以回到第一篇标签入门的第三节，其中对三个主要流程都有详细的说明描述。如果对上面一系列业务流程有了清晰了解之后，就不难发现，中心化平台地址的识别有两个关键的点可以用来突破，即，零钱整理和手续费地址。【1】零钱整理过程的利用逻辑零钱整理就是指将多个地址上的小额零钱整理到一个或少数几个地址上形成大额。这里的“多个地址”虽然不仅仅限于用户地址，但其主要来源却是用户地址。举例来说，甲充了5块、乙充了3块、丙充了2块，甲乙丙分别使用了三个地址，但突然丁要提走10块。在区块链的世界里，正常情况下可以选择分别从甲乙丙三个地址上分别提5块、3块、2块进入到丁的地址，这样丁就得到了10块。但问题在于，系统首先并不知道丁什么时候要来提走多少钱，而且来提的时候并不一定能正好用多个地址上的“零钱”来凑够刚好丁所需要的数额。另一方面，如果每次来人提币都是使用多个地址去“凑钱”，可能会造成更多的手续费损失，同时还可能因为某一笔“零钱”在转移过程中被链上卡住而导致整个交易失败。所以，零钱整理的动作会比较频繁的发生 ——...

区块链链上追踪基础篇【中】：地址标签的识别（2）

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区块链链上追踪基础篇【中】：地址标签的识别（2）

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区块链链上追踪基础篇【中】：地址标签的识别（1）

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区块链链上追踪基础篇【中】：地址标签的识别（1）

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区块链链上追踪基础篇【中】：地址标签的识别（1）

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原创 Z-Labs Team 2021-07-13 21:01 上一篇文章我们介绍过了关于区块链地址标签的一些基本概念。???址标签可以说是链上数据分析最为重要的基础数据之一，地址标签的应用场景也非常广泛，比如对恶意地址的资金流向分析、或是针对某些特定任务或巨鲸的地址做资金流入流出预警，这些都需要地址标签数据。知名的 Whale Alert 就是专门针对主流区块链项目的链上资金变动进行告警的产品，其预警信息中最大的价值就在于对资金流向的判断会有地址属性的说明 —— 流出某交易所、流入某交易所、某个事件中涉及的资金异动等等：从这一篇开始，我们就介绍几种最简单的地址标签识别思路。大家也就可以据此去开始着手打造自己的链上追踪能力了。今天先从地址类别开始讲起这是最简单的方式了，肉眼即可完成、使用正则即可批量完成，主要应用于BTC。在BTC地址中，可以根据格式分为几类常见地址：地址以1开头，为P2PKH地址以3开头，为P2SH地址以bc1开头，为Bech32那么，这几类分别是什么？首先需要先明确在BTC中的两个概念：什么是Public Key安全领域的读者都应该很清楚什么是非对称加密，非对称加密中会产生一对key，分别是...

区块链链上追踪基础篇【上】：地址标签入门

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区块链链上追踪基础篇【上】：地址标签入门

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区???链链上追踪基础篇【上】：地址标签入门

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原创 Z-Labs Team 2021-07-10 20:56 1、什么是地址标签区块链中的钱包地址就如同银行卡号一样，是交易过程中最为重要的信息之一。而与传统银行卡号不同的则是，在区块链网络中地址数量的上限空间极大，为2的N次方，根据不同链的特性不同，N可以达到160甚至更大。而任何一个用户都可以随意生成“无数”个地址，只要他持有私钥就可以随意构造并发起一次区块链交易。而这一过程虽然可以通过公开的区块链数据获取到，但也仅仅能看到地址之间的交易，无法进一步获知更多的信息，这就是区块链的匿名性。地址标签，就是为了在一定程度上尝试解决这类问题而发展出来的技术。简单来说，地址标签就是这个地址所具备的一切属性。如果给一个人打标签的话，可以说这个人高、矮、胖、瘦、爱看书、爱旅游、脾气好等，地址也是类似的，这个地址的格式、资产、交易记录、持有人或机构，就是这个地址的标签。通过标签，可以在某种程度上降低区块链的匿名性，提升对交易特征的识别度。例如，某地址被标记为某机构，当地址上出现大额的转入转出交易时，用户就可以根据当时的市场或舆情情况对这种行为进行一定的解读。2、地址标签的划分如上所述，区块链地址标签实际上是一个地址的各类属性，所以在分类上并没有一个统一的标准，例如，下图就是以太坊浏览器 etherscan.io 上支持的地址标签云词图：综合etherscan.io和知名的链上智能分析工具nansen.ai两个站点来看，我们对地址标签的分类维度大致做了一个总结，可以大致的将地址标签分类维度归结为：按地址格式Bitcoin：P2PKH、P2SH、Bech32Ethereum：EOA、Contract按所属关系交易所：Coinbase、Bitfinex、Binance 等个人：Sam Bankman-Fried（SBF）、Vitalik Buterin 等矿池：F2Pool、AntPool...

【更名】即将开启一段新旅程

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公众号改名了