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Last updated 2 days ago
2 days ago
Chainalysis has identified the cryptocurrency payments infrastructure of one of the largest...
5 days ago
※この記事は自動翻訳されています。正確な内容につきましては原文をご参照ください。 米国の暗号資産政策において、歴史的な転換点が訪れました。長年にわたり規制が整備されていなかった状況を経て、米国議会は大きく前進しました。米国下院は、暗号資産に関する規制を刷新する2つの包括的な法案、GENIUS法およびCLARITY法を可決し、大統領がGENIUS法に署名したことで、同法がついに成立しました。 この規制強化には、以下のような重要な要素が含まれます。 ステーブルコイン発行者に対する連邦政府のライセンス制度の導入 厳格な準備金要件の設定 米国証券取引委員会(SEC)および商品先物取引委員会(CFTC)の管轄権に関する明確化 これにより、米国は規制面で「追いつき追い越す」段階を終え、今後デジタルアセットマーケットの形成においてより主導的な役割を果たす準備を整えたといえる、これまでで最も強いシグナルを世界に示した形となります。 では、これらの動きが実際にどのような意味を持つのか、Chainalysisの視点からも今後詳細に分析していきます。 GENIUS法によるステーブルコイン業界のコンプライアンス要件 GENIUS法は、ステーブルコイン業界に対して基本的な要件を導入し、発行者およびそのアセットの今後の運営方法を定義しています。 主な内容は以下の通りです。 ライセンス制度は2段階制です。「認可された決済用ステーブルコイン発行者」以外の事業体が米国で決済用ステーブルコインを発行することは禁止されています。ステーブルコイン発行には、連邦政府もしくは州政府のライセンスを取得する必要があります。...
5 days ago
※この記事は自動翻訳されています。正確な内容につきましては原文をご参照ください。 Rollups have been the go-to solution for scaling blockchains while being...
5 days ago
※この記事は自動翻訳されています。正確な内容につきましては原文をご参照ください。 Mt.Goxの破綻は、世界中の規制当局に対してデジタルアセットをもはや無視できないという現実を突きつけました。特に日本の金融庁はこのメッセージを最も強く受け止めた機関の一つです。 本エピソードでは、ChainalysisのAPACポリシー責任者であるChengyi Ongが、金融庁 総合政策局総務課国際室 国際企画調整官/国際資金洗浄対策調整官 の牛田遼介氏と対談しています。暗号資産規制分野における金融庁の先駆的な取り組みや、日本がイノベーションとリスク低減の両立に成功した背景について、多角的な視点から掘り下げています。 エピソードはSpotify、Apple、Audibleにて配信中です。対談の内容は下記の対談全文でご確認いただけます。 Public Key エピソード167:日本の暗号資産規制における革新的な歩み Mt.Goxの破綻をきっかけに、世界各国の規制当局はデジタルアセットを無視できない存在として認識するようになりました。中でも、日本の金融庁はその重要性を最も強く認識し、積極的な対応を進めてきました。...
6 days ago
※この記事は自動翻訳されています。正確な内容につきましては原文をご参照ください。 要約 国際的な法執行機関が連携し、BreachForumを摘発し、IntelBroker(Kai West)を含む5人の管理者を逮捕しました。 IntelBrokerは、覆面捜査においておとり購入の決済手段としてMoneroではなくbitcoinを受け入れたため、ブロックチェーン分析が可能となり、事件解決の糸口となりました。 Chainalysis Reactorは、複数の暗号資産取引所を介した暗号資産の流通を追跡することで、IntelBrokerのデジタル上の活動とその正体を結びつけるうえで重要な役割を果たしました。 本件は、ブロックチェーン分析と従来の捜査手法を組み合わせることで、暗号資産の匿名性を効果的に打破できることを実証しています。 2025年6月25日、国際的な連携作戦により、法執行機関は、盗難データの取引で最も重要なプラットフォームの一つであるBreachForumに対して一斉捜査を実施しました。フランスのサイバー犯罪対策部隊(Brigade de lutte contre...
8 days ago
Rollups have been the go-to solution for scaling blockchains while being able...
8 days ago
TL;DR International law enforcement coordinated to take down BreachForum, arresting five administrators...
9 days ago
※この記事は自動翻訳されています。正確な内容につきましては原文をご参照ください。 要約 ギリシャのマネーロンダリング対策当局は、Chainalysisの支援のもと、過去最大規模となる15億ドル相当のBybitハッキング事件において、初めて暗号資産の押収に成功しました。追跡された資産の一部については、すでに凍結が実施されています。 この画期的な成果は、2023年に当局が現地パートナーであるPerformance Technologiesを通じてChainalysis Reactorを導入し、継続的なサポートを受けてきたことによる戦略的な投資が基盤となっています。 この事例は、最先端のブロックチェーン分析ツール、専門家によるトレーニング、そして国際的な協力体制の組み合わせが、グローバルな暗号資産犯罪への対策において非常に有効であることを示しています。 ブロックチェーンが持つ、公開かつ不変の台帳という特性は、法執行機関や情報機関にとって強力なツールとなっています。あらゆるトランザクションがデジタル上に痕跡を残すため、適切なツールと専門知識を用いることで、複雑な犯罪の計画や資金の流れを解明することが可能です。 こうした原則は、ギリシャのマネーロンダリング対策当局がギリシャ国内で初めて適用した事例で実証されています。同当局は、ブロックチェーン分析技術を活用し、暗号資産を用いた犯罪に対する画期的な成果をあげました。これは、適切な分析基盤と連携体制があれば、従来の金融資産と比べて暗号資産ははるかに追跡・回収がしやすいことを示しています。 この画期的な作戦により、史上最大規模のサイバー強盗事件で盗まれた資金の回収に成功しました。この成果は、最先端の技術と専門知識への戦略的な投資が直接もたらしたものです。また、この成功は、公的機関がブロックチェーンの透明性を最大限に活用することで、デジタル時代の金融犯罪に効果的に立ち向かうことができることを明確に示しています。 窃盗事件から地域当局による解明へ 2025年2月、Bybitから約15億米ドル相当の暗号資産が不正流出した事件に端を発した本捜査は、北朝鮮...
10 days ago
※この記事は自動翻訳されています。正確な内容につきましては原文をご参照ください。 要約 イタリアのカラビニエリ(国家憲兵隊) 暗号資産部門は、2021年から2024年にかけて約880万ユーロのマネーロンダリングに関与した違法な暗号資産取引所の運営者である中国籍のFranco Leeを逮捕し、デジタルアセットの一部を押収しました。 この成果は、カラビニエリが独自に開発したスクリプトと、Chainalysis Reactorによるネットワーク分析、さらにWallet Scanを用いた断片化されたシードフレーズからの迅速なウォレット特定といった高度な捜査技術を組み合わせることで達成されました。 本件は、欧州の法執行機関における技術力の高度化を示すとともに、複雑化する暗号資産関連の金融犯罪に対処するための具体的な前例を確立しました。 イタリアを拠点とする国際ネットワーク Franco Leeは、2021年から2024年にかけて、主にイタリアのローマおよびフラスカティを拠点とし、国際的な違法金融サービスネットワークを運営していました。このネットワークは、不正な金融投資の宣伝やマネーロンダリング、自己によるマネロン(セルフ・ローンダリング)などに関与し、約880万ユーロ相当の暗号資産取引を仲介していました。Leeは、顧客から5%から10%の手数料を徴収することで、金融コンプライアンス規制の回避とユーザーの匿名性の確保を実現していました。...
12 days ago
※この記事は自動翻訳されています。正確な内容につきましては原文をご参照ください。 要約 英国の法執行機関の一員が、Silk Road 2.0の捜査で押収された資産から約50 BTCを盗み出しました。犯人はBitcoin Fogというミキシングサービスを利用していたものの、Chainalysisの業界トップクラスのデータと専門的な調査サービスにより、トランザクションの痕跡を追跡することができました。約5年間の休眠期間を経て、当局は最終的に盗まれた130万ドル相当のbitcoinを回収しています。 このケースは、ブロックチェーン上の不変性を持つ記録と高度なブロックチェーン分析技術を組み合わせることで、巧妙な金融犯罪であっても明らかにできるという点を示しています。 2019年、英国当局はダークネットマーケット「Silk Road 2.0」の管理者であるThomas Whiteを逮捕し、大きな成果をあげました。捜査の過程で、当局はWhiteが所有していたデバイスを押収しました。しかし、一見すると通常の捜査に見えたこの事案は、後に衝撃的な展開を見せました。国家犯罪捜査庁(NCA)の捜査官が押収デバイスから秘密鍵を発見し、それを利用してWhiteのウォレットから約50...
12 days ago
※この記事は自動翻訳されています。正確な内容につきましては原文をご参照ください。 2025年上半期暗号資産犯罪の主要なポイント 盗難資金 2025年、暗号資産サービスからの盗難額は21億7000万ドルを超え、2024年の年間被害額を上回りました。この主な原因は、北朝鮮によるByBitへの15億ドルのハッキングです。これは暗号資産史上最大のハッキング事件となりました。 2025年6月末までに、年初来(YTD)の盗難額は、過去最悪であった2022年を17%上回りました。現在の傾向が続けば、年末までにサービスからの盗難資金は40億米ドルを超える可能性があります。 エコシステム全体の盗難額に占める個人ウォレットの侵害の割合が増加しており、攻撃者は個人ユーザーを標的とする傾向を強めています。2025年の年初来の盗難資金全体の23.35%を占めています。 暗号資産保有者に対する身体的暴力や脅迫を伴う「レンチ攻撃」は、bitcoinの価格変動と相関関係があり、価格が高い時期に標的を絞って行われる傾向があることが示唆されています。 国・地域ごとの特徴 被害に遭った資金の所在地を見ると、2025年には米国、ドイツ、ロシア、カナダ、日本、インドネシア、韓国に集中していることがわかります。 地域別では、東ヨーロッパ、MENA、CSAOにおける被害者総数が、2024年上半期から2025年上半期にかけて最も急速に増加しました。 盗難に遭ったアセットの種類は地域によって顕著な違いがあり、これは各地域における暗号資産の普及パターンを反映していると考えられます。 マネー・ローンダリングの傾向...
12 days ago
Today marks a defining moment for U.S. crypto policy. After years of...